2021年5月17日至7月23日，陜旅集團黨委第四巡察組對陜西海外黨組織進行了巡察，8月12日反饋了巡察意見。根據巡察工作有關規定，現將巡察整改情況予以公布。

一、黨組織履行巡察整改工作主體責任情況

（一）提高政治站位，加強整改組織領導

巡察情況反饋會后，陜西海外黨總支立即召開的專題會議，全面壓實第一責任，成立了由黨總支委書記、總經理為組長、班子成員為組員的陜西海外巡察整改工作領導小組，對巡察整改工作迅速部署并提出要求，把落實巡察反饋意見作為當前重要的政治任務，認真分析原因，研究解決方案，落實整改責任，列出整改時限，分期分批解決，對能夠立行立改、即知即改的問題，迅速整改，對不能立即整改的問題，加快整改推進，真正把巡察整改落實到位，確保取得扎實成效。

（二）總結整改經驗，建立管理長效機制

在抓好整改、解決問題的同時，及時總結整改經驗，深化成果運用，舉一反三，研究制定科學、管用、長效的工作機制，持之以恒地長期抓下去，鞏固好、堅持好整改成果，真正將整改落實到促進工作發展過程中，促進黨員干部作風轉變過程中，促進履行管黨治黨責任落實、推動全面從嚴治黨向縱深發展的過程中，努力使公司各項工作再上新臺階。

二、巡察反饋意見整改落實情況

（一）貫徹落實中省、國資委和集團黨委部署存在差距方面

1.黨組織前置研究缺失。2015年4月30日至2021年4月底，班子成員分工調整，公司新出臺或修訂各類制度及公司中長期發展規劃，均未經黨總支會議前置研究。

整改情況：陜西海外黨總支將以一貫之堅持黨對國有企業的領導，依照規定討論和決定企業重大事項是加強企業黨的全面領導的根本要求，及時修訂完善了《陜西海外總支部委員會會議議事規則》、《陜西海外總支部委員會研究決定、前置研究討論事項清單》、《陜西海外“三重一大”事項決策的規定》，對集體決策的內容、形式、程序、方法等事項作出了嚴格的規定，暢通黨組織研究討論“前置程序”落實的渠道路徑，對班子成員分工調整，公司中長期發展規劃，新出臺或修訂各類制度的前置研究，嚴格按照所有會議前置研究，不斷提升公司決策治理水平。

2.意識形態工作責任制落實不到位。一是部分黨員領導干部民主生活會對照檢查材料和年度述職述廉材料未報告個人意識形態工作情況。二是公司意識形態工作未能定期分析研判意識形態領域情況，對意識形態工作重視不夠。三是公司黨總支2018年至2020年集中學習次數不足。

（1）部分黨員領導干部民主生活會對照檢查材料和年度述職述廉材料未報告個人意識形態工作情況。

整改情況：陜西海外領導干部將持續深入貫徹落實陜旅集團公司《意識形態工作責任制實施辦法（試行）》的通知精神，堅持把意識形態工作建設擺在重要位置，嚴格貫徹落實意識形態工作責任制，將意識形態工作納入黨建工作目標責任制，納入黨的政治紀律和政治規矩監管監察范圍，作為民主生活會、述職報告和年終考核的重要內容，牢固樹立“四個意識”，自覺承擔起抓意識形態工作的政治責任和領導責任。

（2）公司意識形態工作未能定期分析研判意識形態領域情況，對意識形態工作重視不夠。

整改情況：一是將堅持把意識形態工作作為黨的建設的重要內容,列入年度工作要點,納入重要議事日程,納入黨建工作責任制,納入領導班子、領導干部目標管理,與中心工作一同部署、一同落實、一同檢查、一同考核；二是按年制定意識形態工作要點，每半年書面向集團公司黨委書面專題報告意識形體工作情況1次，每年進行不少于2次公司意識形態工作的會議研究，堅持把意識形態工作作為民主生活會和述職報告的重要內容,扎實有效地做好新形勢下意識形態工作；三是進一步通過學習教育、大力宣傳、活動引領等方式構建多元化陣地建設，擴大意識形態工作的影響力。牢牢掌握網絡意識形態主動權，維護網絡意識形態安全，充實和加強網絡信息管理工作力量，加強公司黨性教育微信群、QQ、網頁客戶端等新媒體的建設、管理和運用，為信息管理工作提供有力保障。

（3）公司黨總支2018年至2020年集中學習次數不足。

整改情況：一是陜西海外黨總支將堅持逐年制定《中心組理論學習計劃》，深入推進學習型黨組織建設，提高領導干部的理論水平以及運用科學理論分析和解決實際問題的能力；二是加強研討，充分發揮凝聚力作用，以深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神為主線，深入領會、自覺貫徹，切實將講話精神落實到各項工作；三是將中心組理論學習次數調整為每年進行不少于12次。截止9月，陜西海外黨總支已組織中心組理論學習7次，交流研討3次。

(二)落實全面從嚴治黨政治責任不到位問題。

1.紀檢工作體制不完善。未制定紀檢監督責任保障措施，未落實廉政談話制度。

整改情況：一是堅持“一崗雙責”，持續把黨的領導、政治原則貫穿于業務工作之中，通過開展糾“四風”樹新風、加大重大節日正風肅紀力度、紀律宣傳教育月、觀看警示教育片和典型案例、規范公車管理、制度“上墻”、設置紀檢監督舉報箱、公布舉報方式、聯系人和電話等措施，建立健全紀檢監督責任保

障措施；二是以黨史學習教育為契機，引導廣大黨員干部增強紀律規矩意識和廉潔自律意識，自覺遵守黨章黨紀黨規；三是完善廉政談話制度，將之作為實踐監督執紀四種形態、深化標本兼治的有效抓手，對公司新任職的干部和中層干部每年進行不少于1次廉政談話、任前談話、任期談話。

2.違反中央八項規定精神方面。2015年4月30日至2021年4月底，涉及領取不合理補貼。

整改情況：陜西海外黨總支對以上問題提出了整改和清退時限，已在規定時間內全數上繳。

（三）落實新時代黨的組織路線方面存在不足

1.基層黨建工作問題突出。一是基層黨支部換屆工作不規范。2015年以來，公司黨總支下設第一黨支部、第二黨支部在2016年及2019年的兩次換屆工作中未嚴格按照基層黨支部委員會換屆選舉程序開展換屆工作；二是黨建材料管理歸檔不規范，黨建材料管理存檔較為混亂，2015年4月30日至2019年底，無黨建材料收發文記錄，部分黨建材料因保管不善，補損嚴重；三是黨建帶團建職責缺失。2015年以來，團組織換屆改選的相關材料缺失，也未開展團組織的相關工作。

（1）基層黨支部換屆工作不規范。2015年以來，公司黨總支下設第一黨支部、第二黨支部在2016年及2019年的兩次換屆工作中未嚴格按照基層黨支部委員會換屆選舉程序開展換屆工作。

整改情況：在今后換屆選舉工作中，陜西海外黨總支將嚴格根據《中國共產黨章程》和《中國共產黨基層組織選舉工作條例》有關規定，不折不扣地貫徹執行上級關于換屆選舉工作的紀律要求，嚴格按照規范換屆選舉程序，依法依規抓好每一個細節的選舉事項，通過黨員大會、采用差額選舉、無記名投票方式，認真做好各黨支部換屆選舉工作，全面提升陜西海外各黨支部的組織力、凝聚力和戰斗力。

（2）黨建材料管理歸檔不規范，黨建材料管理存檔較為混亂，2015年4月30日至2019年底，無黨建材料收發文記錄，部分黨建材料因保管不善，補損嚴重。

整改情況：一是加強對黨建檔案工作的組織領導，通過查漏補缺，完善歷年公司黨建材料和收發文記錄，每年對黨建檔案工作開展2次自查工作；二是2020年1月，已指定1名人員專職負責黨建檔案管理和黨建收發文記錄工作；三是進一步加強黨建材料收集資料、鑒別歸檔、整理裝訂等有關工作，提升黨建檔案管理工作的管理水平。

（3）黨建帶團建職責缺失。2015年以來，團組織換屆改選的相關材料缺失，也未開展團組織的相關工作。

整改情況：一是陜西海外團支委將深入貫徹落實《中國共產主義青年團章程》，充分發揮團組織的自身優勢，切實抓好自身建設，做好換屆選舉工作，使共青團工作邁出了新的步伐，取得了新的成績；二是已于2021年7月21日，選舉出新一屆團支委書記；三是陜西海外團支部將堅持宣傳、學習、傳承、弘揚、建功一體化，通過制定團支委年度學習計劃，利用“學習強國”APP，開展集體學習和個人學習，多層面、多場次、多環節，全面加強公司團員學習教育活動，號召團員切實把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署上來。

2.黨員發展工作存在薄弱環節。一是2015年至2019年黨員發展7人，但發展過程中步驟所需資料不完備；二是公司黨的后備力量發展緩慢，2019年至今只發展1人。

（1）2015年至2019年黨員發展7人，但發展過程中步驟所需資料不完備；

整改情況：嚴格按照《中國共產黨章程》和《中國共產黨發展黨員工作細則》等有關規定，完善程序,夯實基礎,對已發展黨員的材料，進行了1次全面檢查，補齊發展過程中步驟所需資料，確保在日后發展黨員的每一個環節嚴格程序、嚴格把關，堅決杜絕違反程序或簡化程序發展黨員的現象。

（2）公司黨的后備力量發展緩慢，2019年至今只發展1人。

整改情況：一是堅持入黨積極分子培養教育常態化機制，完善黨員發展梯隊，增強發展黨員的計劃性，通過組織談話、激勵引導等方式，引導年輕的優秀人才向黨組織靠攏；二是認真貫徹執行“堅持標準，保證質量，改善結構，慎重發展”的工作方針，不斷適應黨員發展的新形勢，引導積極分子們進一步端正入黨動機，堅定理想信念，從思想上入黨，加快公司黨的后備力量發展；三是截止2021年8月，已收到7份入黨申請書，確定積極分子4人，確定培養對象1人。

3.黨費收繳管理不規范。一是2015年以來未按照要求設立黨費專用賬戶；二是未按照月度收取黨費。

（1）2015年以來未按照要求設立黨費專用賬戶。

整改情況：立行立改，專用賬戶有關手續正在中國建設銀行高新路支行辦理過程中。

（2）未按照月度收取黨費。

整改情況：立行立改，嚴格遵守《中國共產黨黨章》和《關于中國共產黨黨費收繳、使用和管理的規定》，充分利用每月黨日活動，按月做好黨員黨費收取工作。繼續加強教育引導公司全體黨員進一步明確交納黨費是每個共產黨員應盡的義務，按時自覺交納黨費，切實做好黨費的收繳、管理和使用工作。

4.黨務工作機構力量薄弱。海外公司現有正式員工142人，分支機構93家，公司黨務辦公室工作人員僅配

備1名主任，同時兼任紀檢專干，工作力量配備不足。

整改情況：陜西海外黨總支將盡快按照職工總數1%的比例配備專職黨務工作者1名要求，增編強配，解決黨務干部數量不夠的問題。

5.干部選拔任用工作程序不規范。自2015年以來，提拔中層副職以上干部均未經過黨總支會議前置研究，考察文件資料缺失，任前廉政談話記錄缺失。

整改情況：陜西海外黨總支將嚴格按照《研究決定、前置研究討論事項清單》制度，嚴肅選人用人工作流程，對于公司重大人事任命，認真做好黨總支會議前置研究工作。在認真審核提拔任職干部基本條件、人事檔案和任職資格后，做到任免事項會議有記錄、上崗前有公示、有廉政談話、對新上崗的干部實行一年試用期等相關用人程序。

6.人才隊伍建設存在短板。2015年以來，公司人才隊伍建設困難是公司各類工作總結及報告中多次提及的問題，但一直未能得到有效改善，人才隊伍建設工作方法研究不足，渠道單一，進展較為遲緩。

整改情況：陜西海外將進一步探索建立合理的用人體系，深化勞動用工制度改革，創造有利于人才成長的良好環境，建立健全人才隊伍建設長遠規劃和人才隊伍引進制度，充分發揮激勵機制體系，分門別類，做好各類人才隊伍建設，加快人才引進步伐，推進公司補強短板整體提升，高質量推進人才隊伍建設。

（四）企業經營管理方面

1.公司決策機制不完善，執行落實有偏差。一是公司黨政及經營類決策機構參會主題高度重疊，存在決策邊界不清的問題；二是公司沒有形成決策、執行、監督相互制約又相互協調的權力運行機制。

（1）公司黨政及經營類決策機構參會主題高度重疊，存在決策邊界不清的問題。

整改情況：加大學習力度，厘清決策程序的差異，嚴格履行《陜西海外總支部委員會會議議事規則》《陜西海外總支部委員會研究決定、前置研究討論事項清單》《陜西海外“三重一大”事項決策的規定》，提高黨組織議事的民主化、科學化，實現從“參與決策”到“把握決策”，充分發揮公司黨總支把方向、管大局、保落實的領導作用。

（2）公司沒有形成決策、執行、監督相互制約又相互協調的權力運行機制。

整改情況：全面建立陜西海外黨總支參與決策的程序，按照前置研究討論事項基本要求，加強對公司的“三重一大”事項前置研究，加強對班子成員分工調整，公司中長期發展規劃，新出臺或修訂各類制度的前置研究，形成決策、執行、監督相互制約又相互協調的權力運行機制。

2.公司制度體系較為薄弱。公司法律風險防范機制體系不健全，除合同管理規定外，其他法律事務管理制度缺失。

整改情況：陜西海外將繼續加強隊伍建設，組織辦公室、人事、財務、分支機構管理以及各業務部有針對性的學習相關文件，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，加強法律事務管理制度的修訂，進一步完善相關規章制度。

3.勞動用工和薪酬制度還不完善。公司在多業態經營下，存在多種用工形式，未建立良性的薪酬模式，人員流失率較高，員工穩定性不高。

整改情況：加快勞動用工和薪酬制度改革步伐，繼續發揮企業改制引入員工持股平臺的先進性，提升員工工作的主動性和積極性，使廣大員工的利益與公司整體利益保持一致，讓員工直接享受企業改革發展的成果和紅利。

4.財務管理和費用報銷審批不規范。

（1）公司財務制度不嚴謹，未及時按照省屬企業負責人履職待遇、業務支出意見修訂完善本企業財務制度

整改情況：一是重新認真學習了“省屬企業負責人履職待遇、業務支出意見修訂（試行）”；二是重新梳理公司現有的財務制度；三是按照公司目前發展需要，正在修訂完善公司的財務制度。爭取在年底前完成這項工作。

（2）業務接待費審核不嚴，部分業務接待費用報銷憑證中存在缺少事前審批的相關資料附件。

整改情況：我公司正在重新修訂補充完善業務接待費用相關制度。并要求各部門嚴格按照相關制度執行。

（3）財務憑證支出類附件不完備，如多年來財務憑證中工資、社保、稅款類支出憑證中均無費用明細審批的相關資料，且存在部分報銷款項無事前審批的相關材料。

整改情況：從10月開始我們要求將工資、社保、稅款類支出費用明細審批的相關資料附于財務憑證中。我們已經開始重新梳理公司現有的財務制度，年底前在修訂完善公司的財務制度。

5.關于“對于分支機構的管理及風險把控存在不足。”的問題。一是在國家工商系統中查詢發現海外公司現有2家分支機構為吊銷，未注銷，15家分支機構被列入經營異常名單，對公司存在一定的法律風險；二是長期掛賬未及時清理，部分承包部門的團款長期掛賬，未及時報賬消抵。

（1）在國家工商系統中查詢發現海外公司現有2家分支機構為吊銷，未注銷。

整改情況：公司將下一步全部收回旗下所有的分支機構工商賬號，每年的年報將由公司相關負責人員統上傳年報，并對旗下所有的分支機構進行嚴格的監督。

（2）15家分支機構被列入經營異常名單。

整改情況：目前15家分支機構正在積極與所在區域的工商處理中。公司將下一步全部收回旗下所有的分支機構工商賬號，每年的年報將由公司相關負責人員統一上傳年報，并對旗下所有的分支機構進行

嚴格的監督。

（2）15家分支機構被列入經營異常名單。

整改情況：目前15家分支機構正在積極與所在區域的工商處理中。公司將下一步全部收回旗下所有的分支機構工商賬號，每年的年報將由公司相關負責人員統一上傳年報，并對旗下所有的分支機構進行嚴格的監督。

（3）長期掛賬未及時清理。

整改情況：這部分長期掛賬都是歷史遺留款項，我公司已經在數次資產清查中披露，也數次向股份公司及集團公司說明情況，2019年我公司進行企業混合制改制過程中，我們依然申請核銷這部分不良資產，但集團公司批復是按原掛賬處理。

（4）部分承包部門的團款長期掛賬，未及時報賬銷抵.

整改情況：為了解決該問題，公司領導已開會正式通知要求各相關業務部門經理高度重視，督促業務部門及時報賬。相關業務部門已經開始清理前期賬務。

（五）落實巡視、審計等監督發現問題和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改方面不到位

1.集團公司對海外公司原領導干部審計報告發現問題整改還不到位。

（1）可供出售金融資產未按照公允價值進行核算。

整改情況：目前我公司該股票賬戶是被凍結狀態，賬戶解凍過程中發現購買原始股時的公司名稱（陜西海外旅游總公司）與現公司名稱（陜西海外旅游有限責任公司）不符。經與供銷大集集團股份有限公司溝通，對方告知我公司需要通過法律途徑確權，在確權時海航與供銷大集（西安民生百貨股份）宣布合并破產，按照破產法庭的集中管轄原則，此案件在西安無法立案，需要到海口中院直接申報債權或訴訟。目前我們正在準備相關資料。

（2）往來賬款長期掛賬問題依然存在。    

整改情況：這部分長期掛賬都是歷史遺留款項，我公司已經在數次資產清查中披露，也數次向股份公司及集團公司說明情況，2019年我公司進行企業混合制改制過程中，我們依然申請核銷這部分不良資產，但集團公司批復是按原掛賬處理。

三、鞏固提高整改成效，推進全面從嚴治黨

（一）提高政治站位、推進全面從嚴治黨

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，一以貫之學習習近平總書記關于全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭主要論述，嚴格履行黨章黨規黨紀，堅決落實中央八項規定精神，糾“四風”樹新風，堅決服從陜旅集團黨委的決策部署，抓好基層黨建工作的落實，進一步把樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”作為巡察整改的根本任務，把巡察整改作為全面從嚴治黨的重要契機和有力抓手，努力公司凈化政治生態相結合，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

(二)堅持問題導向、提升基層黨建工作

加強壓力傳導，從嚴把關，切實把整改過程轉變為解決問題、建章立制、堵塞漏洞、推動工作的過程，確保整改取得實實在在成效，進一步扎實推進公司黨建標準化建設，扎實推進組織生活正常化，切實把黨的建設與公司發展高度融合，從而快速擺脫疫情對旅游業務帶來的負面影響，為陜西海外增強企業競爭實力，實現追趕超越提供堅強的政治保證和精神動力。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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