2021年5月17日至7月23日，陜旅集團黨委第二巡察組對投資控股公司黨委進行了巡察，8月10日反饋了巡察意見。根據巡察工作有關規定，現將巡察整改情況予以公布。

一、深化思想認識，提高政治站位 

投資控股公司黨委高度重視集團黨委第二巡察組反饋意見，態度端正，照單全收，把巡察整改作為當前一項重大政治任務，以高度的政治自覺做好巡察整改工作，從講政治、講黨性的高度，嚴肅認真對待，深刻剖析反思，全面舉一反三，堅決貫徹推進，確保集團巡察反饋意見得到扎實有效整改落實。

一是統一思想，加強組織保障。8 月 10 日上午集團黨委巡察組反饋巡察意見后，公司黨委第一時間召開黨委（擴大）會，專題傳達學習巡察組反饋意見，并就整改工作進行全面安排部署。由黨委書記牽頭，其他班子成員配合，各相關責任部門主要負責人為落實整改任務的直接責任人，切實加強對整改工作的組織、統籌協調和推進。

二是明確目標，層層壓實責任。針對反饋意見，公司黨委逐條討論，剖析根源，從思想上進一步提高認識、端正態度，在扎實抓好整改落實上形成共識、明確目標。對具體問題明確了責任領導、責任人，并制定《投資控股公司黨委關于落實陜旅集團黨委巡察組反饋意見的整改方案》，建立《巡察反饋意見整改責任清單》，對具體問題細化了整改措施，圍繞“立行立改、限期整改、制度整改”的要求，明確整改時間、進度安排，建立銷號制度，確保整改到位。

三是加強監督檢查，全程跟進督導。把整改落實情況作為履行黨建責任的重要檢驗，開展整改督查工作，針對各單位的不同問題依次開展整改督導，把整改工作放到第一位來布置，提要求、作部署，對照反饋意見逐一督促落實、銷號，確保各項整改任務如期完成。

四是注重標本兼治，建立長效機制。在整改落實中，注意分清主次，緊緊抓住重點問題、重點領域和關鍵環節，帶動相關問題解決，提高整改效率。堅持把巡察整改與持續改進作風、改進工作緊密結合、統籌推進，發揮整改對工作的推動作用，注重解決體制機制方面存在的問題，把整改成果常態化、制度化。進一步扎緊制度的“籠子”，確保問題不反彈、不回潮，努力強化“不敢腐”的震懾氛圍、“不能腐”的制度約束、“不想腐”的思想防線。

二、堅持問題導向，逐條整改落實

(一)貫徹落實中省、省國資委和集團黨委重大決策部署存在差距方面

1、針對學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和落實上級黨委決策部署不全面、不到位的問題

（1）黨委政治理論學習有差距。對黨的十九屆三中、四中全會精神，黨委未全面安排和組織專題學習研討；2016 年未組織學習習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話精神；2020年黨委未研究和安排部署省國資委黨委關于省屬企業“黨建質量提升年”文件精神。

整改情況：一是制定“第一議題”學習制度；二是嚴格落實集團黨委、投資控股公司黨委“第一議題”學習制度；三是規范學習記錄要求，確保學習活動的完整性，安排專人負責。

（2）學習貫徹落實不到位。對集團公司黨委和紀委下發的重要文件,學習形式單一,集體學習研討和在黨委會上部署貫徹落實少。

整改情況：已經組織以黨委會、中心組、研討會、黨課等形式開展學習討論部署。

（3）落實黨委理論學習中心組制度有短板。2017 年中心組僅學習 3 次，學習次數不夠；2018 年中心組兩個記錄本部分學習內容明顯不一致；2020 年中心組未建立學習計劃。

整改情況：一是嚴格按照中心組學習制度開展學習，確保學習質量、數量；二是做好學習記錄，提高記錄質量，做好記錄本的接續保管；三是根據上級黨委部署及自身經營需要制定科學的中心組學習計劃。

2、針對開展黨內重大主題教育活動不到位的問題

（1）“三嚴三實”專題教育活動部署有差距。僅有《實施方案》，沒有開展具體活動記錄。

整改情況：一是按活動《方案》做好各項活動；二是如實做好活動記錄，確保活動詳實完整。

（2）“不忘初心、牢記使命”主題教育開展不扎實。黨委所屬支部未按集團黨委要求召開專題組織生活會；黨委組織的專題學習會支部黨員參加人數過少；個別學習心得從網絡照搬照抄。

整改情況：以黨史學習教育為抓手，在主題教育活動組織實施各關鍵環節，緊盯死角和盲區，促使主題教育活動取得實效。

3、針對“意識形態工作責任落實不嚴格”的問題

（1）2018 年和 2020 年，領導班子民主生活會對照檢查材料未報告意識形態工作情況。

整改情況：一是班子成員學習意識形態工作要求，明確責任；二是計劃在今后民主生活會對照檢查材料中加入意識形態工作情況報告內容。

4、針對“黨委會記錄不規范”的問題

（1）記錄混亂和部分缺失。2016 年至2017年黨委會記錄本與經營會、部門會以及工會記錄混記；2018年黨委會第3次到第8次會議記錄缺失，5月16日4 次黨委會記錄時間順序顛倒。

整改情況：一是加強學習，增強會務人員素質，提高會議記錄質量；二是舉一反三，要求其他會議組織、記錄規范；三是安排專人負責會議資料存檔和接續管理工作。

（2）記錄作假。2017 年以來，有 6 次黨委會議記錄顯示主持或參加會議的3名班子成員當天分別處于出國、外地培訓和借調離開西安市的狀態。

整改情況：嚴格會議紀律，規范記錄，做到實事求是。 

5、針對“黨委會議事規則執行不力”的問題

（1）黨委會未研究公司中長期發展規劃。

整改情況：公司中長期發展規劃已安排相關部門制定，待制定、完善之后通過黨委會研究。

（2）黨委會部分替代經營決策會。2017 年至 2020年，黨委會共計召開136次，其中，2019 年召開51次，會議數量較多，且有關經營議題占比超過 60%。不屬于重大經營管理事項的議題，在黨委會中多次出現。

整改情況：一是完善黨委工作運行機制，嚴格遵守黨委會議事規則；二是提升管理，嚴格按照議事規則，分流議題。

(二) 落實全面從嚴治黨政治責任不到位方面的問題

1、針對“黨委主體責任落實有差距”方面的問題。2017年至 2020年，黨委會議題數量共計411個，其中黨風廉政建設議題僅7個，且3次為學習中央紀委和集團紀委文件精神。

整改情況：一是成立紀檢部門，設立專門崗位，將紀檢工作抓實抓細；二是制定黨風廉政責任書，壓實責任；三是持續做好黨風廉政相關議題的收集整理宣傳工作。

2、針對“紀委監督責任落實不到位”的問題。紀委對公司經營管理中的重點部門和重點事項未形成有效監督機制，僅停留在談話提醒和廉潔過節信息提醒上，特別是對集團公務用車專項治理問題整改、差旅及商務招待費用報銷等事項監督力度不夠。

整改情況：一是健全完善機構設置，配備紀檢工作人員；二是對公務用車、招待費、差旅費采取月報告，季通報形式進行專門監督。

3、針對“落實黨建工作責任制有短板”的問題。黨委未完全落實黨組織負責人抓黨建述職評議制度，2018 年各黨支部書記僅做書面年度述職報告，無各支部書記進行考核評議相關記錄。

整改情況：嚴格落實黨的組織生活制度，嚴格按照工作制度、學習制度、組織生活、黨員民主評議等工作流程、程序步驟推動黨的組織生活認真、嚴肅地開展，做好檔案管理和接續工作，按季度檢查考核，納入年度目標任務考核，與績效和評先評優掛鉤。

4、針對“黨內組織生活有關規定落實不到位”問題。部分班子成員未嚴格執行雙重組織生活制度，2018 年3名黨委委員未以黨員身份參加所在支部組織生活會。

整改情況：一是嚴格執行黨的組織生活制度，將黨委委員以黨員身份編入基層黨支部，嚴格管理；二是推進黨支部各項活動規范化、制度化、常態化。

5、針對“違反中央八項規定精神”問題。超標準乘坐交通工具。一名班子成員在 2017年10月31日至11月12 日國內出差期間，四次乘坐高鐵商務座。

整改情況：嚴格遵守廉潔自律的各項規定和中央八項規定精神，加大對干部的教育和監督力度，使全面從嚴治黨落實到基層，管好自己、抓好班子、帶好隊伍，堅決做到發現一起，查處一起，通報一起。

6、針對“黨費管理使用不規范”問題。

（1）黨組織工作經費計提超標。公司各年度黨建經費計提比例超過 5%，超出4倍以上，2019 年和 2020年有關黨建費用支出均超出應計提數的 200%以上。

整改情況：加強學習，準確把握黨費、黨建經費的收繳、計提、使用和管理，現已按黨費的管理和使用相關制度嚴格執行。 

（2）黨費支出不規范。本應由黨費專戶支出的先進黨組織和黨員表彰獎勵，以及開展黨的主題教育相關費用等，由行政賬戶支出，致使截至 2020年底，黨委黨費留存結余過大。

整改情況：進一步規范黨費支出管理途徑，量力而行，合理分配黨費使用。

（3）黨費公示內容不完整。2018年至2020 年度黨費公示均缺失上年度和當年黨費結余金額。

整改情況：做好黨費公示工作，保證黨費公示內容詳實準確。

（4）黨費管理不嚴格。2017 年4月之前，黨費收支相關資料丟失。

整改情況：已于2018年改進優化黨費管理，現由財務專業人員進行管理，保證資料完整性，同時做好資料的接續管理。

 (三) 落實新時代黨的組織路線存在短板方面的問題

1、針對“基層黨組織設置不合理”問題。黨委以部門和子公司為單位設置基層黨支部，9個黨支部僅有 2個設立支委會，其余 7個支部因黨員人數過少，未設立支委會，致使黨內組織生活無法正常開展。

整改情況：一是根據需要，合理調整支部設置，充分發揮基層黨組織、黨員戰斗堡壘作用和先鋒模范作用；二是根據《黨章》及相關制度進一步完善基層黨組織體系。

2. 針對“基層黨組織生活制度落實不到位”問題

（1）2019年部分黨支部未按黨內有關規定開展民主評議黨員工作。

整改情況：一是高標準抓好基層黨組織生活制度落實督導檢查；二是不定期通報各支部組織生活落實情況，督促相關工作按要求開展；三是與年度目標考核掛鉤。 

（2）2020年個別黨支部選舉支委程序不合規。

整改情況：一是相關人人員加強專業知識學習；二是嚴格按照程序執行，黨群部做好對公司下轄黨支部的監督和指導。

3. 針對“黨支部會議記錄不規范”問題

（1）2017年機關黨支部在選舉大會上未記錄應到實到人數，未統計同意票和不同意票。

整改情況：一是加強督導、檢查力度，保證下屬黨支部工作的有序有力有效運行；二是加強培訓，提高會務人員素質。

（2）黨支部會議記錄不規范。部分會議無會議名稱、參加人員，支部記錄本信息填寫不完整，無黨費收入記錄等內容。

整改情況：加強支部黨務培訓、業務學習，提高黨務工作人員業務能力，加強考核，細化管理，巡察整改意見反饋后已組織1次專題培訓。

4. 針對“選人用人機制不完善”問題。對總經理助理職數不明確，沒有定崗定編文件，目前總經理助理7名，部分提拔的總經理助理工作職責與提拔前沒有變化，僅是工資待遇有所提升。

整改情況：根據集團公司規定，投資控股公司總經理助理屬于中層正職職級，為提高干部干事創業的積極性，在工資待遇上進行提升。今后將根據業務發展需要，逐步調整，進一步強化選人用人機制，優先考慮從總經理助理中擇優推薦使用，形成良性選人用人機制。

5. 針對“選人用人程序不規范”問題

（1）2020年選拔任用一名中層副職，未經黨委會研究。

現狀：經過了解、調查、核實情況，未發現2020年選拔任用的中層副職未經黨委會研究。

（2）2018年至2020年，均有部分干部選拔任用在公示后未經黨委會研究，直接下發任職通知。

整改情況：今后將繼續嚴格按照《陜西旅游集團投資控股有限公司管理干部選拔任用工作辦法(試行)》執行，認真貫徹落實。

（3）2017年、2018年對14名干部任前公示僅3個工作日，不符合集團相關文件規定。

整改情況：根據2020年5月自查后發現與集團要求不符，對《陜西旅游集團投資控股有限公司管理干部選拔任用工作辦法(試行)》進行了修訂，今后將繼續嚴格按照《陜西旅游集團投資控股有限公司管理干部選拔任用工作辦法(試行)》執行，認真貫徹落實。

（四）企業經營管理不規范方面的問題

1. 針對“資產負債率居高不下，財務風險巨大”問題。

整改情況：一是加強“三控三管一協調”，提高管理效率，加快現場施工進度和項目審批手續辦理，早日回收資金，償還債務，降低資產負債率。二是加快項目建設，完成相關收入確認。三是提質增收增利，增加所有者權益。四是降低成本、費用增利，增加所有者權益。五是加速資金周轉，壓縮資金占用。六是通過投資性房地產、債權轉為股權，降低負債，增加所有者權益。

2. 針對“西城往事項目存在經營風險”問題。

整改情況：一是加快協調灃東管委會對項目的土地供應。目前項目有14畝土地已完成現場拆遷，正在完善土地儲備材料，即將掛牌；二是與灃東城改辦和市場監管局未央分局、工行三橋支行、工行土門支行等被征遷單位加強對接，針對存在問題協商方案；三是已啟動項目整體策劃工作和項目展示中心方案設計工作，目前已完成項目策劃方案初稿和項目展示中心方案，正在修改完善。全力保障項目2022年開工建設。

3.針對“財務核算不規范”問題

（1）會計憑證填寫不規范。所有原始憑證均未填寫附件數。

整改情況：一是加強財務人員專業學習，提高工作責任心；二是因前期賬務已審核結賬，故從本期開始已要求會計制單過程中完善單據全部信息，同時要求審核人員在審核過程中提高要求，保證會計單據內容完整、準確。

（2）會計記賬憑證存在錯誤。2020年9 月一筆業務招待費計入車輛維修費用。該筆招待費亦未見業務招待申請審批。

整改情況：一是該筆業務已于2021年 7月進行了賬面調賬處理；二是加強財務人員專業學習，提高審核把關意識，避免同類事項再次發生。

（3）未按照會計準則要求定期對賬。2015 年以來控股公司與部分子公司往來賬務不平。

整改情況：一是對開展對投資控股公司內部公司之間的往來賬的核查，對賬務不平的情況查實原因后進行調賬，保證賬務處理的一致性；二是加強財務人員的專業培訓，提高會計核算的規范性和準確性；三是加強對內部業務的溝通，保證內部業務在會計核算中的一致性。

（4）已完工項目未按會計準則規定轉入固定資產，如豪布斯卡項目。

整改情況：一是加快推進第三方機構對總部辦公樓的結算審計，合理確定最終造價，目前報告初稿已出具，待補充相關資料后即可出具正式報告；二是與集團財務部溝通，對結轉固定資產相關的評估等事項進行溝通，保證本年末完成該工作。

4. 針對“存在一定的稅務風險”問題。未按法律規定繳納印花稅；對子公司的借款產生的利息收入，未計算繳納增值稅；未進行土地增值稅的清算。

整改情況：一是積極自查，查漏補缺，對未繳納的印花稅進行補繳；二是加強稅務政策學習及時掌握最新稅務政策及要求；三是加強與稅務部門溝通，防止稅務風險發生。

（五）落實巡視、審計等監督發現和“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題整改不到位方面問題

1. 針對“落實巡視發現問題整改不到位”問題。2019年8月，對集團黨委落實省委第四巡視組巡視反饋意見，黨委僅對與控股公司相關的“1名違規恢復脫離黨組織17年的黨員黨籍”問題進行專題研究和資料復核并完成整改。未對照其他方面反饋的問題進行認領和實施整段。

現狀：經核查未有涉及省委第四巡視組巡視反饋意見的其它問題。

2. 針對“落實審計發現問題整改不到位”問題。對年度審計報告和 2020年兩份離任審計報告提出的往來賬不平、稅務風險、土地有被收回風險等問題整改不到位。

整改情況：一是針對各項問題積極會同各部門及各子公司進行溝通反饋；二是持續做好整改跟進工作。

3.針對“落實集團紀委公務用車專項治理整改不徹底”問題。

（1）公車管理制度執行不到位。2019年11月至2021年1月間，車輛使用申請單填寫不完整、不規范，部分兩次用車之間公里數與申請審批單所列去處相差較大。

整改情況：2021年開始嚴格按照《陜西旅游集團投資控股公司公務用車管理制度》相關要求，做到規范完整填寫車輛使用申請單，并根據集團公車管理制度不斷規范控股公司公務用車管理制度，嚴格落實車輛管理與使用。

（2）公車油費報銷不嚴格。2020年，公車陜A389H1加油費對應的公里數與實際行駛公里數相差較大。

整改情況：今后投資控股公司將繼續嚴格按照《陜西旅游集團投資控股公司公務用車管理制度》執行，并根據集團公車管理制度不斷規范控股公司公務用車管理制度，嚴格落實車輛管理與使用。

三、持續整改鞏固成果

（一）堅持黨的領導，牢固樹立“四個意識”。把堅持黨的領導作為公司發展的根本遵循，進一步牢固樹立“抓好黨建促發展”的思想認識，更加鮮明的突出堅持黨的領導這一旗幟和靈魂，不斷強化“四個意識”，切實站穩立場、把準方向，始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，努力把中省、省國資委和集團黨委精神不折不扣地貫徹落實到工作中的各方面、各環節。

（二）嚴守黨紀黨規，全面從嚴治黨。以永遠在路上的決心抓正風肅紀，切實履行管黨治黨職責和全面從嚴治黨主體責任，真管真嚴、敢管敢嚴。把鞏固整改成果與“黨史學習教育”活動緊密結合，認真落實《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產黨黨內監督條例》《中國共產黨紀律處分條例》等黨內法規，進一步加強基層黨組織建設，嚴格執行黨的組織生活生活制度，充分發揮黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用。

（三）堅持舉一反三，持續推進整改。全面從嚴治黨永遠在路上，新問題也不斷發生，始終保持發現問題、整改問題的長期警覺性，著力推進長效機制建設，把“改”和“立”統籌起來，強化問題導向，注重從個性問題、具體問題中解剖發現面上問題、根源問題，進一步健全機制，加快建立相互配套的制度體系，深化標本兼治，推動長效機制，堅決防止邊改邊犯，堅決防止整改過后的反彈潮，不斷鞏固整改成果，推動公司各項工作取得新進展、新成效，實現高質量發展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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